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제11기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 의결권이 있는 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정권 제20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 –

1. 일   시 : 2026년 9월 10일(목요일) 오전 9시 30분

2. 장   소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 177, 금강하이테크밸리 1차 6층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 부의사항

 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 (별첨1)

           제1-1호 의안 : 정관 제2조 사업목적 변경의 건

           제1-2호 의안 : 정관 제6조 일주의 금액 변경의 건

           제1-3호 의안 : 정관 제12조의 3 자사주식의 보유 또는 처분 신설의 건

           제1-4호 의안 : 정관 제16조 신주인수권부사채의 발행 변경의 건

           제1-5호 의안 : 정관 제21조 소집지와 개최방식의 변경의 건

           제1-6호 의안 : 정관 제26조 의결권의 불통일행사 변경의 건

           제1-7조 의안 : 정관 제30조 이사의 수 변경의 건

           제1-8조 의안 : 정관 제34조 이사의 의무 변경의 건

           제1-9조 의안 : 정관 제35조의 2 이사의 책임감경 신설의 건

           제1-10조 의안 : 정관 제43조 감사의 선임·해임 변경의 건

           제1-11조 의안 : 정관 제45조 감사의 직무 등 변경의 건

 제2호 의안 : 주식 병합 승인의 건

 제3호 의안 : 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건

           제3-1호 의안 : 2026년 05월 29일 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권

                            1차 부여 승인의 건

           제3-2호 의안 : 2026년 05월 29일 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권

                            2차 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 우리 회사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 (국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가.   전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소

-       https://jujupass.co.kr

나.   전자투표 행사기간

-       2026년 09월 01일 오전 9시 ~ 2026년 09월 09일 오후 5시

-       기간 중 24시간 이용 가능

다.   행사 방법

-       본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후, 의안별로 의결권 행사

-       본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서

라.   수정동의안 처리

-       주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

7. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장과 인감증명서를 접수처에 제시하기기 바랍니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물

           - 직접행사 : 신분증

           - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),

                    대리인 신분증

9. 기타

금번 주주총회 시 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026 년 8 월 26일

주식회사 자비스

대표이사 김  형  철 (직인생략)