• 목록

제 6 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

-      아      래  -

 

1. 일       시 : 2022년 3월 29일 (화요일) 오전 9시 30분

2. 장       소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 177,
                  금강하이테크밸리 1차 6층 본사 대회의실

3. 회의목적사항

 

가. 보고사항 : 제6기 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

 나. 부의안건

   제1호 의안 : 제6기 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건

   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   제3호 의안 : 이사 선임의 건

   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

   제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 ∙ 직접행사 : 신분증
 ∙ 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인,
                  주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

 

7. 기타사항 

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내

∙ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.

∙ 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

 

2022년 03월 14일

 

 

주식회사 자 비 스

대표이사 김 형 철 (직인 생략)